电报账号网消息：Telegram 充当了银行账户非法交易的市场。BNR 发现，在拥有数千名成员的 Telegram 群组中，多家提供商出售荷兰各大银行的银行账户访问权限，价格从 Bunq 账户的 150 欧元到 ING 账户的 400 欧元不等。
BNR 在 Telegram 上假扮买家，并在几个小时内获得了 SNS 支付账户的访问权限，并换取了 175 欧元的加密货币。这个新开的账户余额为零，注册人是一名 54 岁的女性，她表示，她不知道自己的账户是如何落入这些交易员手中的。
目前尚不清楚卖家是如何获得该账户的。据 BNR 报道，SNS 母公司 De Volksbank 似乎认为该女子已将她的账户设置为可供付款。这是有可能的。出售账户的 Telegram 群组还会招募中介，推销诸如：通过创建银行账户，只需“五分钟的工作”即可“无风险”地赚取 2,000 至 15,000 欧元。网络犯罪分子也可能通过网络钓鱼或信息窃取程序窃取了该女子的登录详细信息。
专家在 BNR 警告称，被交易的银行账户很可能被用于洗钱或诈骗。允许他人访问其银行账户的人参与了利用该账户进行的任何犯罪活动。荷兰银行协会 (NVB) 告诉该广播公司，该账户仍以原持有人的名义开立，因此被抓获和起诉的可能性“非常大”。NVB 发言人表示：“你可能会因此陷入严重的刑事和财务麻烦。”